Den 30 augusti överlämnade utredaren, advokaten Helena Rosén Andersson, sitt förslag till Finansdepartementet om ett nytt regelverk för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige. Utredningen tillsattes 2022 för att anpassa svensk rätt till ett nytt EU-rättsligt regelverk.
Utredningen föreslår att den nuvarande penningtvättslagen och registerlagen ersätts med en ny gemensam lag, den nya penningtvättslagen. Enligt förslaget ska Finanspolisen få en ökad informationstillgång, både från register och databaser, och från andra myndigheter. Fler verksamhetsutövare ska också omfattas av penningtvättsreglerna.
Advokatsamfundet ska enligt förslaget även fortsättningsvis ha tillsynsansvaret över advokaterna på penningtvättsområdet. Enligt EU:s penningtvättsdirektiv måste dock tillsyn som bedrivs av ett självreglerande organ övervakas av en myndighet. Utredningens förslag är att Justitiekanslern, JK, får ansvar för övervakningen. JK ska därmed kunna meddela instruktioner till samfundet om myndigheten upptäcker brister i tillsynen.
Utredningen har också lämnat förslag till kompletterande bestämmelser till penningtvättsförordningen och Amla-förordningen, om den planerade EU-myndigheten Amla.
Utredningens betänkande kommer nu att remissbehandlas.
Ett nytt regelverk mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2024:58)