Advokatakademien lanserar en utbildning om penningtvättslagstiftningen i ny version, där både den administrativa och den straffrättsliga delen av lagstiftningen behandlas. Dessutom tas näringspenningtvätt och hur advokatbyrån undviker att bli möjliggörare upp. Utbildningen ges både som direktsänd kurs och som fysisk kurs i Stockholm, den 11 maj respektive den 15 september.
Penningtvättslagstiftningen ställer krav på åtgärder som i flera avseenden innebär avsteg från de kärnvärden som gäller för advokater. I Sverige har detta lett till att undantag från vissa av lagens krav har gjorts för advokater, vilket i sin tur medför tillämpningsproblem i olika situationer.
Under utbildningen behandlas det administrativa regelverket och dess praktiska tillämpning. Riskområden som advokater bör vara medvetna om, såsom transaktioner med komplexa ägarstrukturer, klienter från högriskjurisdiktioner och användning av klientmedelskonton, diskuteras. Deltagarna får även insikt i vad Advokatsamfundets tillsyn enligt penningtvättslagen innebär.
Under seminariet behandlas inledningsvis även den straffrättsliga lagstiftningen. Den gäller för alla advokater och andra anställda på advokatbyråer, oavsett om dessa omfattas av det administrativa regelverket eller inte. Bland annat behandlas brottet näringspenningtvätt, rättspraxis och skälen till att advokatbyråer och enskilda advokater behöver ägna ett större fokus på frågeställningarna.
Utbildningen är en del av Advokatsamfundets förebyggande arbete för att säkerställa god regelefterlevnad.
Målgrupp
Kursen riktar sig till advokater och biträdande jurister.
Kursledare
Amin Bell och Björn Wendleby är advokater och partner på Harvest Advokatbyrå. De är specialiserade inom finansiell reglering och åtgärder mot penningtvätt (AML), där de har biträtt verksamhetsutövare inom en rad olika sektorer.
Kursavgift
Kursen är subventionerad och kostar 1 000 kr exkl. moms för advokater och biträdande jurister på advokatbyrå.