För advokaters del innebär den nya lagstiftningen förändringar företrädesvis i tre avseenden. För det första införs det flexiblare men också i vissa fall hårdare krav på klientkännedom utifrån ett riskbaserat synsätt (”känn din kund”), bland annat i fråga om verkliga förmånstagare och utökade krav på dokumentation. Det införs krav på löpande övervakning av klientförbindelser efter att en riskbedömning gjorts.
För det andra införs ett absolut förbud för en advokat att meddela klienten att granskning eller rapportering skett (dvs. det tidigare 24-timmarsundantaget tas bort). Kvarstår gör dock skyldigheten att enligt advokatetiska regler genast avträda från uppdraget när rapportering skett. Advokaten får då inte ange skälen för frånträdandet.
För det tredje införs skärpta krav på efterlevnaden av penningtvättslagstiftningen. De enskilda advokatbyråerna och advokaterna ansvarar för att ha väl fungerande och effektiva rutiner för identifiering, granskning och rapportering i penningtvättshänseende. Advokatsamfundet ska även utöva den operativa tillsynen över att lagstiftningen efterlevs beträffande advokater.
Advokatsamfundet och Rådet för advokatsamfunden i EU har under hela arbetet med penningstvättslagstiftningen varit kritiska till att advokater omfattas av direktivet, då det strider mot advokatyrkets kärnvärden, som oberoende, lojalitet och tystnadsplikt. Läs mer om det här
Propositionen beslutades den 13 november 2008 och presenterades för riksdagen i dag, den 19 november. Lagen föreslås träda i kraft 15 mars 2009.