Advokatsamfundets tillsynsenhet har presenterat en rapport om sin granskning av hur advokatbyråer efterlever lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL).

Rapporten är resultatet av en granskning av 100 advokatbyråer i Sverige. Granskningen genomfördes under 2024 och fokuserade på advokatbyråernas interna kontroller, riskbedömningar och klientkännedom.

Granskningen visar att de flesta advokatbyråer som omfattats av granskningen har en robust grund för att hantera riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet.

Tillsynsenhetens granskning ligger till grund för att Advokatsamfundet nu rekommenderar advokatbyråer att undvika att använda klientmedelskonton för transaktioner, om det inte är absolut nödvändigt. Enligt Advokatsamfundet innebär användningen av klientmedelskonton en inneboende risk för penningtvätt, eftersom kontona kan utnyttjas av andra för att dölja varifrån pengar kommer.

Ta del av granskningsrapporten och läs mer på tillsynsenhetens webbsidor

I dag den 30 januari publicerar Dagens Juridik en Intervju med Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander och tillsynsenhetens chef Jens Kallmin om granskningsrapporten och de nya rekommendationerna.