- Det mest omfattande förslaget gäller klientkännedom och specificerar vilka uppgifter som ska samlas in och verifieras om klienter, verkliga huvudmän och företrädare. Reglerna täcker även syfte och förväntad karaktär i klientrelationer, förenklad och skärpt klientkännedom samt PEP- och sanktionskontroller.
- Ett separat förslag klargör när en klientrelation ska klassificeras som löpande respektive tillfällig och när transaktioner ska anses sammanlänkade.
- Det tredje förslaget reglerar koncerngemensamma AML/CFT-krav, informationsdelning inom koncerner och hur rättsliga hinder i tredjeländer ska hanteras.
Förslagen hittar du här.
Samtliga förslag skickas nu till EU-kommissionen och blir bindande först efter antagande och publicering i EU:s officiella tidning.
Tillsynsenhetens nästa nyhetsutskick kommer att handla om det nya AML-regelverket som träder ikraft nästa år, inklusive den nya EU-myndigheten AMLA.