Brottsförebyggande rådet har publicerat en ny rapport rörande hur företag används som brottsverktyg av aktörer i den kriminella miljön.
Myndigheterna i samverkansrådet för sanktionsefterlevnad har publicerat en gemensam lägesbild över hur EU:s sanktioner, främst mot Ryssland, efterlevs i Sverige.
Tillsynsenheten har granskat hur advokatbyråer utövar sitt principalansvar över biträdande jurister och de anställningsförhållanden som råder vid svenska advokatbyråer.
Advokatsamfundets tillsynsenhet genomför under hösten 2025 en obligatorisk informationsinhämtning från samtliga svenska advokatbyråer. Syftet är att kartlägga användningen av klientmedelskonton och att skapa ett underlag för en riskbaserad tillsyn enligt penningtvättsregelverket.
Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som leds av Polismyndigheten och i vilken Advokatsamfundet ingår, har publicerat ett nytt nummer av sin omvärldsbevakning.
Beslut från Länsstyrelsen Stockholm.
Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som leds av Polismyndigheten och i vilken Advokatsamfundet ingår, har publicerat ett nytt nummer av sin omvärldsbevakning.
Advokater och advokatbyråer rekommenderas ha en strategi för uppdragsanskaffning.
Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som leds av Polismyndigheten och i vilken Advokatsamfundet ingår, har publicerat en ny vägledning som vänder sig till redovisningskonsulter och skatterådgivare.
Under två perioder år 2024 granskade tillsynsenheten 100 advokatbyråers regelefterlevnad av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Av de granskade byråerna bedömde tillsynsenheten att 68 byråer åtog sig uppdrag som omfattades av lagstiftningen. Tillsynsenheten valde att hänskjuta fem av dessa ärenden till disciplinnämnden för prövning av om byråerna brustit i sina skyldigheter enligt penningtvättslagen. Samtliga ärenden rörde brister hänförliga till advokatbyråernas allmänna riskbedömningar.
Disciplinnämnden behandlade de hänskjutna ärendena vid sammanträde den 20 februari 2025.
Advokatsamfundets tillsynsenhet har publicerat sin årsrapport för 2024. Dessutom har tillsynsenheten presenterat tillsynsplanen för 2025.
Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som leds av Polismyndigheten och i vilken Advokatsamfundet ingår, har publicerat en uppdaterad vägledning om varningssignaler kopplade till målvakter.
Rekommendation: Undvik att använda klientmedelskonton.
Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som leds av Polismyndigheten och i vilken Advokatsamfundet ingår, har publicerat ett nytt nummer av sin omvärldsbevakning.
