Den 3 juni 2026 öppnade AMLA en offentlig konsultation om utkast till riktlinjer (Guidelines):
- Consultation on draft Guidelines on ongoing monitoring of business relationships
Riktlinjerna rör löpande övervakning av affärsförbindelser, vilket innebär att verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättsregelverket ska upprätthålla en aktuell och klar bild av en affärsförbindelse efter det att den etablerats – bland annat genom att hålla kunduppgifter uppdaterade och övervaka transaktioner och aktiviteter över tid, så att ovanliga eller misstänkta aktiviteter kan upptäckas. Utkastet har tagits fram med stöd av artikel 26(5) i penningtvättsförordningen (AMLR) och syftar till att i praktiska termer förklara hur kravet ska uppfyllas.
Samtliga intressenter som omfattas av penningtvättsregelverket är välkomna att lämna synpunkter på konsultationspappret.
Sista dag för att lämna synpunkter är den 3 september 2026 och kan lämnas på alla officiella EU-språk.
I samband med konsultationen anordnar AMLA även en offentlig hearing den 2 juli 2026 (kl. 10.00–12.00), där intressenter ges möjlighet att direkt engagera sig med AMLA kring de föreslagna riktlinjerna. Antalet platser är begränsat och tidig anmälan rekommenderas för de som avser att delta.
Mer information om konsultationen och möjlighet att lämna svar finns på AMLA:s webbplats.