Advokatsamfundets tillsynsenhet har nu publicerat del 3 i sin informationsserie om penningtvätt. Temat den här gången är klientkännedom i praktiken – identifiering, verklig huvudman och PEP.
Informationen går igenom hur en advokat steg för steg ska identifiera och kontrollera klientens identitet, utreda verkligt huvudmannaskap och bedöma PEP-status. Praktiska exempel ges för vanliga situationer som gränsöverskridande ägarstrukturer och kopplingar till högrisk-tredjeländer.
Nyhetsbrevet behandlar även kommande förändringar genom AMLR som träder i kraft den 10 juli 2027.
Informationsserien om penningtvätt finns på tillsynsenhetens webbplats.
Alla intresserade kan anmäla sig för att få nyhetsbrevet.
Anmäl dig här.