Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen, Inspektionen för strategiska produkter, Kommerskollegium, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten har gemensamt tagit fram rapporten, med Polismyndigheten som sammanhållande myndighet.
Riskbedömningen analyserar hot, sårbarheter och konsekvenser kopplat till risken för att sanktionerna kringgås. Sverige pekas ut som särskilt exponerat till följd av landets öppna ekonomi, stora finansiella sektor och högteknologiska tillverkningsindustri.
En sårbarhet som rapporten lyfter inom den finansiella sektorn är kvaliteten i kundkännedomsarbetet (KYC) – om uppgifter om kunder inte är uppdaterade och tillräckligt tillförlitliga försvåras möjligheten att genomföra träffsäker sanktionsscreening. Brister i identifieringen av exempelvis verkliga huvudmän kan medföra att kopplingar till sanktionerade personer eller nätverk inte upptäcks.
Den relativa risken bedöms vara högst inom underground banking och kryptotillgångar, medan risken bedöms vara lägst vid försäljning av varor.
Rapporten finns att ta del av här.